KYC та AML
Що це означає на практиці та які докази потрібні.
Остання перевірка:
Відкриття рахунку в Грузії вимагає перевірки особистості (KYC) відповідним банком; кожен банк сам вирішує, чи встановлювати відносини.
Орієнтація, а не індивідуальна консультація. Ми не обіцяємо відкриття і не посередникуємо. Перевірте з банком та консультантами.
Грузинські банки пропонують рахунки в кількох валютах (GEL, USD, EUR, GBP), і рівень ставок може відрізнятися від вашої країни. Це не гарантує відкриття.
Національний банк Грузії регулює сектор; правила KYC та AML кожного банку визначають, які документи потрібні і коли можна відмовити.
Що це означає на практиці та які докази потрібні.
Паспорт, джерело коштів, підтвердження адреси та інше – що зазвичай вимагають банки.
GEL, USD, EUR, GBP; Visa та Mastercard у грузинських банках.
До відкриття: комісії, мінімум, онлайн-банкінг, перекази.
Банк вирішує – без права вимоги, без гарантії.
Опції фінансування для іноземців і що перевіряють банки.
Що вимагають банки і як підготувати.
Готується
Ми консультуємо щодо купівлі та перевірки. Банкінг – безпосередньо з банком.