KYC ve AML
„Müşterini tanı“ ve kara para aklamayı önleme pratikte ne demek, hangi kanıtlar gerekli.
Son kontrol:
Gürcistan'da hesap açmak, ilgili bankanın kimlik doğrulamasını (KYC) gerektirir; her banka ilişki kurup kurmamaya kendisi karar verir.
Yönlendirme, bireysel danışmanlık değildir. Hesap açılışı vaat etmiyor, bankacılık aracılığı yapmıyoruz. Durumunuzu banka ve yetkili danışmanlarla kontrol edin.
Gürcü bankaları çeşitli para birimlerinde (GEL, USD, EUR, GBP) hesap sunar ve faiz oranları ülkenizden farklı olabilir. Bu, açılış garantisi değildir.
Gürcistan Ulusal Bankası sektörü düzenler; her bankanın KYC ve AML kuralları hangi belgelerin gerekli olduğunu ve ne zaman reddedilebileceğini belirler.
„Müşterini tanı“ ve kara para aklamayı önleme pratikte ne demek, hangi kanıtlar gerekli.
Pasaport, fon kaynağı kanıtı, ikamet ve diğer belgeler – bankalar genelde ne ister.
GEL, USD, EUR, GBP; Gürcü bankalarında Visa ve Mastercard.
Açmadan önce: ücretler, minimum mevduat, online bankacılık, uluslararası transferler.
Banka karar verir – hak talebi yok, garanti yok.
Yabancı alıcılar için finansman seçenekleri ve banka kontrolü.
Bankalar ne ister ve nasıl hazırlarsınız.
Hazırlanıyor
Satın alma ve proje kontrolü konusunda danışıyoruz. Bankacılık – doğrudan banka ile.